Zanter ass Brasilien der welt siebtgrößte Wirtschaft duerch d Nominale BIP Nieft Sao Paulo an d TBA, déi aner Regioune vum Land sinn och vun gewuess Besorgnis D 'Regierung vu Brasilien (GOB) an d' lokal Autoritéiten an de Bundesstaat Mato Grosso do Norduwänner an Parana, zum Beispill, hu verzielt, vergréissert sech d 'Bedeelegung vu Rio de Janeiro a Sao Paulo Banden an der schon drun Handel mat Waffen an Drogen, d' Brasilien plagen westlech Grenz StaatenEng PEP ass eng Ofkierzung a steet fir Politesch Exponierte Persoun, e Begrëff, beschreift eng persoun, déi beoptragt gouf, hat eng Prominenter ëffentlech Funktioun, oder eng Natierlech Persoun, déi an enker Bezéiung zu enger persoun. D 'Bedingunge PEP, Politesch Exponierte Persounen a Senioren Auslännesch Politesch Figur ginn Heefeg Synonym benotzt Zuel vun de STRs empfänken an Zeitrahmen, STRs Klickraten am Joer (nëmmen influenzéiert bezuelen disponibel sinn), D' KLAPPE huet siichtbar Erfolleger geschoss an de leschte Joer vun den Investitionen an d 'Grenz an d' Strafverfolgung Infrastruktur, déi ausgefouert goufen mat Bléck op eng schrëttweis Steierung vum Warenflusses, souwuel legal wéi och illegal a Brasilien, d land-Grenzen. Anti-Schmuggel-a-Recht Resistenz duerch Staatlech a bundesstaatlech Autoritéiten hunn zugenommen. Brasilianesch Zoll-an der brasilianesche Steuerbehörde weider handelen wierksam ze stylesheet, de Schmuggel vu Drogen, Waffen an Schmuggelware ware laanscht d Grenz ze Paraguay. Duerch d 'wirksamen Besten géint d' Bréck vun der Frëndschaft verbënnt Foz do Iguaçu, Brasilien an Ciudad del Este, Paraguay, déi meescht Schmuggel migriert ze aner Secteure vun der Grenz.
D 'Bundespolizei maritimen Police-Eenheeten, d' kritiséiert-Patrouille, d maritimen Grenzregionen.
Juristesch Persounen ënnerleien net der direkten Zivil-oder verwaltungsrechtlech Haftung fir déi e gemat odder ënnerlooss huet vun Geldwäsche (ML) Strofdoten. Corporate criminal liability ass net méiglech, well grondleeënd Prinzipie vum innerstaatlichen riets. Natierlech a juristesch Persounen ënnerleien net der effektiv Sanktionen fir de ML, well systemesch Problemer am Gerichtssystem, eescht behindern d Fäegkeet ze kréien, Verurteilungen an Haftstrafen. Et gëtt ganz wéineg Verurteilungen fir an ML Verurteilungen an der éischter Instanz ass niddreg an Opféiert der Héicht vun der ML-Risiko an der Gréisst vum Finanzsektors. De GOB sollt, gesetzgeberische Moossnamen ze sprangen, den direkten, Zivil-oder Verwaltungs-corporate Haftung fir ML a sécherzestellen, datt wirksame, verhältnismäßige an abschreckende Sanktionen gebraucht kënne ginn, zu juristesche Persounen. Brasilien sollt och weiderhin op d 'Ënnerstëtzung vum Spezialiséierte frësche Plat' en vum Bund an aner Moossnamen ze verbesseren, d 'negativ Auswierkunge vun e puer vun de systemischen Problemer vum Gerichtssystems, dat untergräbt d' Fäegkeet, effektiv uwenden, definitiv Sanktionen fir ML. D 'KLAPPE sollt fortgesat ginn, woubäi Moossnamen zur Gewährleistung der überlappenden Zuständigkeit tëscht Bund-a staatlecher Strafverfolgungsbehörden net ze behindern d' Wierksamkeet vun Hirer Fäegkeet ze ënnersichen, ML. Brasilien sollt och weiderhin d 'PNLD maillot jaune-Programm an vergréisseren Si et sou wäit wéi méiglech ze garantéieren, datt d' Police, Staatsanwälte a Riichter, souwuel op de Land-a Änneren hunn eng ausräichend Ausbildung an der Etüd an Verfolgung vun ML-Fäll. Déi meescht hochpreisige Wuer an der TBA bezuelt ginn, déi an US-Dollar, an cross-border-bulk cash smuggling ass e wichtegt Zesummenarbecht. Grouss Summen vun US-Dollar erwirtschaftet aus dem legalen a Verdacht op unerlaubten gewerblichen Aktivitéit transportéiert ginn physisch aus Paraguay, iwwer de López a Brasilien ze-banking-Zentren an de Vereenegte Staaten.
Brasilien ënnerhält e puer Kontrollen vun der Kapitalströme an erfuerdert d Offenlegung der Eigentumsverhältnisse der Konzerne.
US Immigratioun and Customs Enforcement gegrënnt, e Brasilien-baséiert partner-Trade-Transparenz-Eenheet (TTU) aggressiv ze analyséieren, ze identifizéieren an ze ënnersichen, huet d Entreprise an Eenzelpersounen, déi un der handelsbasierten Geldwäsche-Aktivitéiten tëscht Brasilien an an de Vereenegte Staaten. Als Resultat vun der TTU, Brasilien identifizéiert huet Milliounen vun Dollar u Recetten verluer goen.
D 'KLAPPE huet an der Regel verhält op d' Beméiunge vun de Vereenegte Staaten z 'identifizéieren an ze kommentéieren, mat Terrorismus an Zesummenhang stoen-Fonds, obwuel d' GOB huet ëmmer erëm gesot, et gëtt keng Hiweiser op Terrorismus-Finanzéierung a Brasilien trotz Verhaftungen an Bezeechnungen am Zesummenhang mat terroristischen Finanzierungstätigkeit innerhalb vum Land.
Obwuel Brasilien ass eng party vun de Vereenten Natiounen Internationaalt übereinkommen fir d 'Bekämpfung vun der Finanzéierung vum Terrorismus, et huet net kriminalisiert, d' Finanzéierung vum Terrorismus an enger aart a Weis, déi am Einklang mat internationalen standards. Terrorismusfinanzierung ass e Prädikat, den Delikt vun der Geldwäsche awer ass net e Autonomer Tatbestand a Brasilien. Eng Rechnung, déi gouf ausstehenden legislativen Moossnamen, déi zanter méi wéi zwee Joer enthält Sprooch, d léisen kéint dës Eidel. Kategorien: Brasilien, Kënnen your Customer, KYC ofgedeckt Entitéiten, KYC Regelen, Geldwäsche, Pep - Politesch Exponierten Persounen, déi Berichter iwwer Verdächtige Transaktiounen (STR) - Tags: Brasilien KYC ofgedeckt Entitéiten, Kënnen your Customer, KYC Regelen, Geldwäsche, Pep, Politesch Exponierte Persounen, déi Berichter iwwer Verdächtige Transaktiounen (STR) Weltwäit Entwécklungen inKnow your Customer (KYC)-Anti-Geldwäsche (AML)Vorschriften, News a Manifestatiounen vum Paul Grethen an d Liewe geruff huet en etlech Entreprisen, dorënner e Datebank-Entreprise, ass weltwäit führend an der Bereitstellung vun Intelligence-Daten ze HNWIs, Banken, Finanzinstitute, Regulierungsbehörden an Strafverfolgungsbehörden weltwäit. Liest Dir méi".
